央行复核比特币平台交易量370万至20万

许艳艳

【火币盘中交易量一度从1月6日的370万多跌至目前的20万多。 ]

中国人民银行营业管理部表示，对于比特币交易平台，中国人民银行北京营业管理部、北京市财政局组成的联合检查组将进一步检查支付结算，反洗钱、外汇管理、信息和资金安全等，这是加强比特币交易监管的最新信号。

检查组提醒广大投资者注意比特币平台交易的合法合规性、市场波动、资金安全等风险，谨慎参与比特币投资活动。

本月初以来，源自互联网极客社区的虚拟货币比特币因价格剧烈波动而备受社会关注。 1 月 5 日，比特币价格达到每枚 8890 元，两周内飙升 60%。 由于比特币交易的匿名性及其在银行系统之外的位置，它被认为是一种规避资本管制的工具。

1月11日起，中国人民银行营业管理部、北京市财政局、市工商局等相关部门组成联合检查组，对“火币网”等比特币、莱特币交易平台进行检查。 ”和“货币银行”对外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定开展现场检查。

同时，中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组，对上海地区的比特币交易平台“比特中国”进行现场检查，重点检查关于检查公司是否超出其范围经营，是否未经授权或非法。 未经许可擅自开展信贷、支付、汇款等相关业务； 是否存在操纵市场行为； 反洗钱制度的实施； 资金安全隐患等

火币网、货币银行和比特币中国是中国比特币交易量最大的平台，三者约占全球比特币平台总交易量的98%。

监管层对平台进行核查并约谈负责人后发现，货币银行、火币网违规开展融资融券业务，导致市场异常波动，均未建立相关反洗钱内控制度根据需要的系统。 但比特币中国存在超范围经营、违规开展资金配置业务、未对投资者资金实行第三方托管等问题。

在监管压力下，比特币价格在突破历史高点后暴跌。 1月12日，比特币价格跌破5000元/币比特币一天交易量，随后逐步反弹。 目前价格在6200元左右波动。 1月24日，三大比特币平台同时开始双向收取交易手续费，按交易金额的0.2%收取，比特币交易量大幅缩水。 以火币网为例，其盘中交易量一度从1月6日的370万多笔跌至目前的20万多笔，并且连日保持缩量调整态势。

比特币中国CEO李启元近日表示比特币一天交易量，比特币交易仍处于合法的灰色地带，监管机构更关心的是比特币交易所如何定位、手续费、杠杆、借贷、价格波动、是否合法等问题。全天 24 小时营业。

中国人民银行上海总部指出，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应作为市场上的货币。