触及监管红线！ 盘点OKEx的“资本之恶”

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一段时间以来，比特币的致富故事一直备受关注。 不过，月圆之时，有失落，有变故之兆。

日前，人民日报数传网罕见发文批评虚拟货币交易所OKEx（欧易），措辞“守法违法”。

OKEx作为面向国内用户开放的币币交易所，一直宣称其注册地在境外。 与此同时，其创始人一直在努力理清与OKEx的关系。

对此，币圈分析师评论称“风在吹，天要变”。 可以预见，在党媒的点名和抨击下，以OKEx为代表的虚拟货币交易所未来或将遭遇一场极其猛烈的监管风暴。

央媒点名OKEx“杨风阴违”

人民日报数码通讯文章指出，OKEx一方面向用户声称平台完全遵守所在国家的规章制度，另一方面却规避监管，鼓励新手交易，导致频频爆仓和宕机，平台用户维权投诉不断。

文章还指出，正是比特币的非理性涨跌助长了一个又一个的货币兑换。 他们以各种方式逃避监管，在高额手续费和杠杆游戏的“熏陶”下依然活得好好的。 从生水做起，赚大钱。

那么，OKEx有哪些无视散户、规避监管、违规操作的操作手段和方法呢？ 业内人士梳理了一下，第一种方法是设置多个“秘密通道”。

第一个“秘密通道”在APP注册过程中。 早在2019年，中国人民银行就停止了ICO（Initial Coin Offering），禁止比特币与人民币直接交易，关闭比特币交易平台。 正是因为比特币交易不受现行法规的保护，目前很难在各大应用市场直接搜索到OKEx的官方APP。

那么如果OKEx要交易比特币，应该如何保密呢？

OKEx官网在“新手学院”栏目中放置了详细的新手操作教程，针对安卓系统和苹果iOS系统两个不同版本，绕过应用市场监控，直接通过浏览器下载APP或以内测交易。

此外，根据央行的另一项要求，所有银行和金融机构均不接受比特币作为支付工具，不提供比特币兑换服务，不得直接或间接提供开户、登记、交易、清算、计费和其他产品或服务。

翻译一下，就是交易比特币，银行和金融机构不能提供人民币支付。

于是OKEx设立了第二个“秘密通道”。 OKEx将为币种购买者提供银行卡、支付宝、微信支付三种支付方式。 . 为了规避监管，有时干脆以红包的形式完成支付。 但不管怎么包装，本质上都是在逃避监管。

除了设置“秘密通道”诱导比特币交易外，OKEx违规操作的第二个方面是推高杠杆。 有分析人士表示，比特币加杠杆操作比特币凉了吗，存在将比特币变成投机、赌博和“割韭菜”的机器的巨大风险。

早在两年前，OKEx就推出了永续合约，每张合约代表100美元的比特币，投资者可以买入多头合约，也可以卖出空头合约以获取代币价格上涨的收益，该合约的杠杆率为0.01至125倍。 这个永续合约的本质是将比特币推入100倍杠杆交易。

通俗地说，杠杆交易就是将本金放大数倍，以小资金进行大额交易。 如果您获利比特币凉了吗，则利润将翻倍； 但如果你输了，损失也会成倍增加。 比如杠杆率为10，当跌幅超过10%时，账户将被直接爆仓； 如果杠杆率为100，跌幅超过1%，则全部亏损。

今年4月14日，比特币和以太坊大涨，但签卖空永续合约的散户却被血洗。 随着价格的暴涨暴跌，仅24小时内，就有18万多人被清算，清算金额高达77亿元。

有币圈专家分析，部分投资者是赌徒。 在金融领域，各种非法集资、诈骗集资、赌场骗局层出不穷。 无法保证OKEx的高杠杆和疯狂赌博行为不会引发金融风险事件。 如果有一天这种模式不能持续下去，那么也会出现违约、资不抵债、跑路、套现出境等问题。

上述人民日报数码通讯文章还指出，除了买卖币币交易和合约杠杆交易外，OKEx还推出了一系列衍生品“金融服务”，例如货币收益和借贷。 此类操作也在挑战金融监管的要求。 是否涉及洗钱、恐怖融资等违法活动尚不得而知。

从致富神话到风险源头

OKEx在币圈非法经营、大肆经营的背景之一，就是近几年比特币的暴富故事。

有人做过详细的计算。 十二年间，比特币价格暴涨2467万倍。 这一涨幅，让北上广深的茅台库存和房价都望尘莫及。

甚至特斯拉首席执行官埃隆马斯克也在投机比特币。

2月8日，特斯拉对外披露，公司购买了价值15亿美元的比特币，进入比特币后一个月内，特斯拉净利润超过9亿美元。 特斯拉还宣布，近期将接受客户使用比特币购买特斯拉。

但是，当水满了，它就会溢出来。 或许正是因为无数散户和机构大量流入流出。 以比特币为代表的虚拟货币在火爆的交易背后也隐藏着风险。

比特币的暴涨价格一次又一次登上财经头条，但实际上只有少数投资者赚钱。 以2020年3月12日交易日为例。 当天，价格从 8000 美元暴跌至 3150 美元，跌幅达 60%。 大量散户纷纷爆仓，却又无奈离场，几乎一无所获。

股神巴菲特早在2019年就表示，“我在很多年前就明白了比特币的问题”。 在巴菲特看来，购买比特币是“玩轮盘赌”，因为“比特币没有产生任何价值”。

股神的投资逻辑是，比如投资者买入苹果股票，是因为苹果持续创造价值，持续生产手机，苹果股票有上涨的基础。

然而，比特币不产生价值。 靠的是不断有人进场，更多的人往里面砸钱，人为的推高价格。 有人赢了，就有人输了。

OKEx作为平台方，不会对比特币买家进行风险警告，收取佣金。 甚至一些虚拟货币交易所的频繁宕机也是人为操纵，意在操纵比特币价格从中获利。

事情正在改变

恐怕OKEx会“爽”？

事实上，早在人民日报数媒罕见发文痛批OKEx之前，监管部门就已经高调密集地释放了对比特币的态度。

此前，2021年在海南举行的博鳌论坛上，原央行行长、中国金融学会会长周小川在谈到比特币时表示，金融要为实体经济服务，不允许这样由实转虚。 在同一论坛上，央行副行长潘功胜重申，在中国交易比特币是非法的。

嗅觉敏锐的人似乎已经看到监管的刀刃向OKEx等虚拟货币交易所挥洒的一幕。

事实上，不仅是中国的金融监管机构，美国财长耶伦也曾表示，使用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”，处理这些交易所消耗的能源是惊人的。 耶伦认为，比特币仍然是一种“高度投机性资产”，“有很多问题需要研究，包括消费者保护和反洗钱”。

世界各地的主要中央银行正在对比特币的监管做出微妙的转变。 或许是嗅到了什么，比特币大牛马斯克也一改以往狂热押注比特币的态度。

美国东部时间5月12日美股收盘后，马斯克突然在社交媒体上宣布，特斯拉已经停止使用比特币购买汽车。 消息传来，比特币在短短 40 分钟内暴跌 3000 多美元，狗狗币日跌幅扩大至 12% 以上，柴犬币 24 小时跌幅一度超过 40%。

币圈分析人士表示，不能简单认为上述只是金融圈普遍存在的短期正常涨跌。

事情正在发生变化。 如果在党媒的宣传之后是监管转向，那么这次重磅点名的OKEx可能会“凉凉”。